До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!!

      14 жовтня 2014 року в рамках антикорупційного пакету законодавства було ухвалено нову редакцію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
     Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» (далі – Центр) запрошує суб’єктів первинного фінансового моніторингу на навчання та підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу на базі Центру та його регіональних підрозділів у м.Львів та м.Харків.
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
  1.Банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи.
  2.Платіжні організації, учасники та члени платіжних систем.
  3.Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами.
  4.Професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів).
  5.Оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів.
  6.Філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України.
  7.Спеціально визначені суб’єкти первнного фінансового моніторингу:
  •Суб’экти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.
  •Суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них.
  •Суб’єкти господарювання, які проводять лотореї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино.
  •Нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

Контакти: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел./факс (044)594-16-21,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.